В трёх петербургских СРО случилась катастрофа
Санкт-Петербург. 26 октября. Портал «Саморегулирование» – В минувшую среду, 25 октября, в Санкт-Петербурге прошла самая массовая серия обысков и задержаний за последний год – около 150 оперативников экономической полиции, регионального УФСБ, группа следователей при поддержке СОБР Росгвардии с утра пораньше посетили более 30-ти адресов, включая офисы трёх строительных СРО – «Стандарт Проект», «Стандарт Изыскания» и Союза «Строительный ресурс». Все эти люди искали концы 4 миллиардов рублей, некогда составлявших компфонды названных СРО.
Об этом громком «мероприятии» рассказала «Фонтанка» — сначала коротко, по свежим следам, затем приправив дополнительной информацией. Так, по данным «Фонтанки», силовики побывали в отделениях Банка «Открытие» на Невском проспекте, 26, и РосДорБанка на улице Мичуринской, — там изымалась документация по транзакциям нескольких конкретных организаций, заподозренных в хищениях. Обыски прошли в домах и квартирах всех подозреваемых – а таковых, по данным «Фонтанки», не менее 20-ти человек. Однако центральной фигурой происходящего является некий Алексей Шувалов – директор по развитию Строительно-проектной компании «Альянс», председатель Совета Союза «Строительный ресурс» и член коллегиальных органов управлениях остальных двух СРО. Именно его подозревают в организации преступной схемы, позволившей вывести из саморегулируемых организаций 4 миллиарда рублей.
Как утверждает «Фонтанка», Шуваловым Алексеем Викторовичем этот человек стал совсем недавно — 30 сентября этого года. До этого информационный центр МВД знал его как Шихалеева. С конца 90-х Шихалеев находился в федеральном розыске – следственные органы города Кирова обвинили его в мошенничестве. А все эти годы Шихалеев активно предпринимательствовал под фамилией Рыжиков. Но в 2008 году ему вдруг надоело бегать от полиции и он явился на допрос. После этого дело о мошенничестве было чудным образом переквалифицировано во что-то более мелкое, а потом прекращено вовсе (по информации «Фонтанки», эти материалы вообще где-то затерялись). Однако ходить с пятном из архивов полиции, как с наколкой на запястье, Шихалееву не захотелось и, женившись, он взял фамилию даже не супруги, а ее родителей.
Но вернёмся к компфондам СРО. Это сейчас саморегулируемые организации обязаны по закону размещать эти средства в уполномоченных банках. А до вступления в силу нового законодательства СРО держали свои компфонды на депозитах либо отдавали их в доверительное управление соответствующим управляющим компаниям. Вот такой УК – «Норд-Вест Капитал» — и были перечислены с 2012 по 2016 год 4 миллиарда рублей, собранные саморегуляторами в компфонды. «Вот оттуда они и исчезли», — отмечает «Фонтанка», а заодно сообщает, что 26 сентября сего года Банк России аннулировал лицензию у этой УК на осуществление деятельности.
Впрочем, по сведениям оперативников экономической полиции Петербурга, на часть этой суммы была приобретена приличная недвижимость в Испании и Греции. «Фонтанка» нашла у члена совета СРО «Стандарт-Изыскания» Алексея Елисеева в городе Бенидорм (Аликанто, Испания) компанию Financal house costablanca. Компания работает с 2012 года, её сфера деятельности — строительство, аренда недвижимости. Через единственного учредителя компания связана с еще одним юридическим лицом в Испании по тому же адресу – Standartinvest costablanca. В Петербурге есть филиал этой фирмы – ООО «Стандартинвест Костабланка», который зарегистрирован в Манежном переулке, 14А. Его основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Ранее по этому же адресу находилось АО «Финансовая компания «Стандартинвест». Она действовала с октября 2011 года и была снята с учета 3 октября 2017 года. Её генеральным директором был Марат Каюмов – ранее руководитель СРО «Стандарт-Изыскания».
Среди тех, кого 25 октября посетили с обыском, оказался и Алексей Елисеев, — оперативники вычислили его банковскую ячейку и изъяли оттуда ровно 800 тысяч долларов. У упомянутого Каюмова помимо прочего изъяли поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры, а ещё у одного фигуранта – обрез ружья. К следователям доставлена и супруга Шувалова-Шихалеева – Екатерина Гольцева, работавшая бухгалтером в системе координат мужа.
По данным «Фонтанки», прошедшие обыски связаны с тремя уголовными делами, возбужденными ранее по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), и все три дела собираются объединять в одно преступное сообщество. Подозреваемыми по делу проходят 20 человек, из которых 15 были вчера доставлены в кабинеты ГСУ ГУ МВД на Лиговский проспект, 145.
Как пояснил «Фонтанке» член Советов НОСТРОЙ, НОПРИЗ, СРО «Балтийский строительный комплекс» и председатель Совета Балтийского объединения изыскателей Антон Мороз, история может иметь катастрофические последствия для всех членов СРО, которые попали в эту ситуацию («Фонтанка» насчитала таковых 3400).
«4 миллиарда рублей – это второй-третий компенсационный фонд в стране. Тысячи компаний, которые в этой ситуации могут остаться без возможности заниматься своей деятельностью. По закону, который был недавно принят, если члены СРО по той или иной причине сами покидают организацию, они год не имеют права заниматься деятельностью, – пояснил Мороз. – Только если СРО будет ликвидировано, то они смогут попросить перевести часть своих средств в другую организацию. А тут еще, как вы говорите, и переводить-то нечего».
